🔎 Прокуратура та НАБУ виявили, що підрядник уклав змову з іншим учасником торгів, що зробило тендер непрозорим.
⚖️ Господарський суд Києва ще у 2023 році визнав угоду недійсною, а тепер це рішення остаточно підтвердив апеляційний суд.
💰 Прокуратура працює над тим, щоб понад 1,1 млрд грн справді надійшли до державного бюджету.
Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.
Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.
Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.