Корупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДАКорупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДАКорупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДАКорупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДАКорупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДАКорупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДА

Корупційну схему перемоги в тендерах розкрили прокуратура в Дарницьке РДА

У п`ятницю, 19 липня 2019 року, у ході спільної спецоперації прокуратури міста Києва, слідчого управління ГУ НП в м. Києві та Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції України на одержанні 650 тисяч гривень неправомірної вигоди затримано радницю голови Дарницької РДА, а також особу, яка передала вказані грошові кошти.

Як установлено слідством, затримана службова особа, вступивши у змову з іншими посадовцями Дарницької РДА, утворила корупційну схему отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг та створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель, які проводяться Дарницькою РДА за державні кошти. 

Використовуючи службове становище, радниця голови РДА безпосередньо здійснювала контроль за безперешкодним перерахуванням бюджетних коштів за укладеними договорами на рахунки приватних підприємств. Надалі, згідно домовленостей, представники комерційних структур систематично передавали чиновниці неправомірну вигоду, розмір якої визначався залежно від суми перерахованих підприємствам коштів, обсягу та видів виконаних будівельних робіт та становив від 10 до 15% від загальної суми договору.

Документування злочинної діяльності посадовців РДА та інших учасників корупційної схеми тривало кілька місяців. 
19 липня у ході контролю за вчиненням злочину затримано «на гарячому» радника голови РДА та керівника однієї з комерційних структур під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 650 тисяч гривень.

У ході проведених обшуків у фігурантів вилучили тендерну документацію, «чорнові» записи, печатки підконтрольних підприємств, грошові кошти у сумі 60 тис. доларів США та 1160 Євро.

За результатами слідчих дій посадовій особі РДА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі) КК України, а керівнику комерційної структури – за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжрегіональну мережу наркоторговців, яка працювала під вивіскою кофешопів Bob Marley Coffee в Івано-Франківську, Тернополі та Полтаві.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.