У Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центрУ Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центрУ Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центрУ Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центрУ Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центрУ Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центрУ Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центр

У Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центр

У Києві співробітники СБУ викрили конвертаційний центр, де оформлявся документообіг щодо фіктивних господарських операцій, через що держбюджет недоотримав податків на сотні мільйонів гривень.

Цікаво, що протиправну діяльність організували керівники кількох київських комерційних структур, а для реалізації угод вони залучили афілійовані фіктивні фірми.

Для функціонування злочинної угоди ділки підробляли звітну документацію та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, що надає послуги з зберігання речей та документів.

Наразі у цій справі правоохоронцями відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Таблеткова змова: як бізнесмен Борис Кауфман, за даними ЗМІ, опинився в центрі фармацевтичного ринку України

Поки українці купують ліки в аптеках, навколо того, хто ці ліки постачає, розгортається історія, яка охоплює арештовані російські активи, венські переговори, мільярдні штрафи АМКУ і, за даними медіа, - людину з кримінальним минулим та зв'язками у вищому політичному керівництві країни.

КП "Спецжитлофонд" освоїло 3 млрд грн на квартири для ВПО без конкурсу - підприємство роками входить у схему Кличка-Комарницького

КП "Спецжитлофонд" - комунальне підприємство, офіційно покликане забезпечити тимчасовим житлом переселенців, мешканців аварійних будинків і постраждалих від ракетних ударів - витрачає бюджетні мільярди так, що жодне питання публічно не ставиться.

НАБУ оголосило підозри чотирьом суддям Верховного Суду у справі Князєва

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри чотирьом суддям Верховного Суду у рамках резонансної корупційної справи — детальніше про це у матеріалі spilno.org. Серед підозрюваних — троє чинних суддів (Жанна Єленіна, Ірина Григор'єва, Ігор Желєзний) та один колишній — Олександр Прокопенко. За версією слідства, усі вони входили до складу Великої Палати ВС і у квітні 2023 року проголосували на користь мільярдера Костянтина Жеваго в обмін на частину від $2,5 млн хабаря.