🧩 Чергові схеми в КМДА🧩 Чергові схеми в КМДА

🧩 Чергові схеми в КМДА

Правоохоронці повідомили про підозру директору КНП «Освітня агенція міста Києва» Микиті Бугайову та начальнику відділу комунікаційних та освітніх ініціатив Антону Смоліну. Їх підозрюють у привласненні та легалізації коштів, виділених із міського бюджету на освітні та комунікаційні проєкти.

За даними слідства, наприкінці 2022 року посадовці разом із директором та власником ТОВ «Сінеай Продакшн» Ярославом Савчаком організували схему із заволодіння 4,8 млн грн.

Схема

  • було проведено три тендери на виготовлення відеографіки;

  • переможцем стала заздалегідь визначена компанія;

  • між КНП та ТОВ уклали фіктивні договори на надання послуг, які фактично не виконувалися;

  • кошти перерахували на рахунок приватної компанії.

Зокрема, у грудні 2022 року за договором № 06-09/145 від 12.12.2022 про закупівлю послуг посадовці, усвідомлюючи невиконання умов, дали вказівку підпорядкованим працівникам — у тому числі директору навчального центру «Перша летунська школа» — підписати акти приймання робіт.

Правова кваліфікація

  • Микита Бугайов: ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

  • Антон Смолін: ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.