Посадовці Київського авіаційного інституту підозрюються у заволодінні 16,6 млн грн через схему «мертвих душ»

Посадовці Київського авіаційного інституту підозрюються у заволодінні 16,6 млн грн через схему «мертвих душ»

Трьом високопосадовцям Державної установи «Київський авіаційний інститут» (колишній НАУ) повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад 16,6 млн гривень. Слідство стверджує, що підозрювані використовували схему фіктивного працевлаштування, відому як «мертві душі».

Схема діяла понад три роки

Як встановило слідство, злочинна схема діяла у період з січня 2021 по серпень 2024 року. В її організації підозрюють колишнього начальника відділу безпекової діяльності служби охорони, начальника служби охорони та його заступника.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники фіктивно працевлаштували 89 осіб у службу охорони інституту. Ці так звані «мертві душі» не виконували жодних фактичних обов’язків.

Заробітна плата цим «працівникам» регулярно нараховувалася. Після цього кошти знімалися з банківських карток і привласнювалися безпосередньо учасниками схеми.

У результаті цих дій, державі в особі Міністерства освіти і науки України завдано збитків на суму, що перевищує 16,6 млн гривень.

Наразі усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Розслідування триває. Варто зазначити, що з 2024 року виконувачем обов’язків ректора інституту є Ксенія Семенова.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжрегіональну мережу наркоторговців, яка працювала під вивіскою кофешопів Bob Marley Coffee в Івано-Франківську, Тернополі та Полтаві.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.