Український онлайн-гемблінг опинився під прицілом слідства: компанія «Даймонд Пей», пов’язана з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, підозрюється в організації багаторівневої схеми легалізації коштів, арештованих на рахунках гральних операторів Cosmolot і VBET. Справу розслідує Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження №72024001500000001 за статтями 203-2, 209 та 212 Кримінального кодексу України.

🏦 Що відомо про «Даймонд Пей»

З 2023 року компанія обслуговувала платіжні операції для двох великих гравців ринку: Cosmolot (юридична особа — ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «31»). Серед її функцій — прийом ставок, виведення виграшів, повернення залишків. Проблеми розпочались після арешту рахунків VBET у 2024 році — мільйони гривень фактично «зависли» в банківській системі.

📉 Ліцензія відкликана: позиція НБУ

У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію у документах та — особливо важливо — через виявлені зв’язки непрямого власника з Росією. Йдеться про особу, пов’язану з ТОВ «Даймонд Консалт», що контролює платіжного оператора.

🧾 Як працювала схема

Слідство встановило, що після блокування рахунків «Даймонд Пей» у змові з менеджментом Cosmolot та VBET організувала ланцюг фіктивних позовів від підконтрольних компаній з метою «легалізувати» арештовані кошти. Суть схеми:

• компанії начебто надавали «Даймонд Пей» послуги (розробка ПЗ, реклама тощо);
• подавали позови до суду на повернення «боргів»;
• суди (зокрема, Мар’їнський райсуд Донецької області) оперативно ухвалювали рішення;
• кошти за виконавчими листами переводились приватним виконавцям, а ті — на рахунки фіктивних фірм;
• далі гроші розщеплювались і виводились через десятки технічних компаній.

📆 Хронологія ключових операцій

• 28–29 серпня 2024: із рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» списано 53,8 млн грн. Основний бенефіціар — ТОВ «Кирамит», яке отримало майже 49 млн грн.

• 2 жовтня 2024: із рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано ще 72,5 млн грн. Гроші отримали ТОВ «Тач-Стар», а також фірми «Електра Експерт», «Комбо Лайф» та інші.

Більшість компаній-вигодонабувачів мають однакові ознаки фіктивності: відсутність основних фондів, мізерний статутний капітал, широкий і несумісний спектр КВЕДів.

🧱 Судовий конвеєр у Мар’їнці

Найбільше питань викликає активність суду у місті Мар’їнка (Донецька область). Рішення ухвалювались буквально за кілька днів після подачі позову. Це дозволяло швидко запускати платіжний механізм через виконавців. Водночас слідство підозрює — суд був інтегрованою частиною схеми.

💰 Банки зупиняють другу хвилю

У вересні–листопаді 2024 року було зроблено ще дві спроби переказати понад 150 млн грн за аналогічною схемою. Цього разу спрацювали внутрішні механізми фінмоніторингу: «Укргазбанк» та «Ощадбанк» заблокували платежі, пославшись на Закон про фінансовий моніторинг. Ці дії дозволили БЕБ втрутитись і зафіксувати порушення.

🕵️‍♂️ Хто стоїть за брендами

• VBET — належить бізнесмену Артуру Гранцу.

• Cosmolot — входить до сфери впливу Сергія Токарєва (Nevada Gaming), співвласником також вважається громадянин Німеччини Арнульф Нойманн-Дамерау.

🎯 Висновок

Кримінальна справа БЕБ відкриває завісу над фінансовими потоками в онлайн-гемблінгу, які досі залишались у «тіні». Схема із судовими позовами, фіктивними компаніями та стрімкими рішеннями демонструє, наскільки глибоко деякі гравці інтегрувалися в механізми легалізації коштів.

Зупинка банками другого етапу стала ключовим фактором — без цього десятки мільйонів гривень могли б безслідно зникнути. Та попри це, головні фігуранти справи — на волі, а частина коштів, імовірно, вже виведена в офшори.