Протягом 2016-2019 років за договорами про участь у фондах фінансування будівництва житлових комплексів «Укрбуду» із ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» виведено понад 180 млн грн на підконтрольних фізичних осіб. Про це свідчить ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва від 19 грудня, пишуть Наші гроші.

За даними слідства, службові особи ТОВ ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «Спецбуд-плюс» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» залучають кошти інвесторів для будівництва житлових об’єктів, достовірно знаючи про відсутність необхідних дозвільних документів або при наявних документах, що видані з порушенням норм чинного законодавства. Залученими коштами інвесторів вони у подальшому заволодівають, виводячи з фонду фінансування будівництва у готівку через підконтрольних фізичних осіб.

На даний час на багатьох будівельних майданчиках забудовником – групою компаній «Укрбуд» – будівництво призупинено, строки введення в експлуатацію об’єктів переносяться на рік і більше, зазначає слідство.

На сьогодні слідство досліджує 29 житлових комплексів, куди свої кошти вклали понад 13 тис сімей інвесторів:

1. ЖК «Art House», за адресою: м. Київ вул. М.Максимовича, 3;
2. ЖК «Crystal House», за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 26-28;
3. БЦ «Level», за адресою: м. Київ вул. Лабораторна, 6;
4. ЖК «Чарівне Місто», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська,18-26;
5. ЖК «Twine House», за адресою: м. Київ вул. Крайня, 1;
6. ЖК «Оберіг – 2», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська, 30-А, 40;
7. ЖК «Харківський», за адресою: м. Київ вул. Харківське шосе, 210;
8. ЖК «Злагода», за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 1;
9. ЖК «URBAN PARK», за адресою: м. Київ вул. Магніторська, 5;
10. ЖК «Паркова долина», за адресою: м. Київ вул. П.Кайсарова,7/9;
11. ЖК «FREEDOM», за адресою: м. Київ, на перетині проспектів Броварського та Визволителів;
12. ЖК «Сонячна рів’єра», за адресою: м. Київ вул. Микільсько-Слобідська, 1;
13. ЖК «Lake House», за адресою: м. Київ вул. Маршала Малиновського, 2-А;
14. БЦ «Arsenal plaza», за адресою: м. Київ вул. Московська, 8;
15. ЖК «Гвардійський», за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7;
16. ЖК «Edelweiss House», за адресою: м. Київ вул. Звіринецька, 72;
17. ЖК «Покрова», за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 59;
18. КБ «La Manche», за адрксою: м. Київ вул. Щекавицька, 46;
19. ЖК «Новомостицький», за адресою: м. Київ вул. Новомостицька, 15;
20. ЖК «Подол Град», за адресою: м. Київ вул. Дегтярна, 7, 9-11, 13-15;
21. ЖК «Solar Citi», за адресою: м. Київ на перетині вул. Ф.Пушиної та Семашка;
22. ЖК «Академ Парк», за адресою: м. Київ бул. Академіка Вернадського, 24;
23. ЖК «Пектораль», за адресою: м. Київ бул. Кольцова, 7-А;
24. ЖК «Гармонія», за адресою: м. Київ вул. В.Стуса, 7;
25. ЖК «Genesis», за адресою: м. Київ пров. Індустріальний, 2;
26. ЖК «Sky Avenue», за адресою: м. Київ вул. Народного Ополчення, 3;
27. ЖК «Кирилівський Гай», за адресою: м. Київ вул. Богговутівська, 1-А;
28. ЖК «Шевченківський», за адресою: м. Київ вул. Златоустівська, 27;
29. ЖК «Академмістечко», за адресою: м. Київ Святошинська площа,1.

У ході досудового розслідування слідство з’ясувало, що для уникнення відповідальності замовник будівництва у зв’язку із значною заборогованістю перед учасниками фонду будівництва має на меті збути частину об’єктів незавершеного будівництва.

Розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань. Кримінальне провадження № 62019100000001099 було розпочате у серпні 2019 року за статтями 190 (шахрайство) і 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Нагадаємо, що у січні ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» почала відкликати свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва ЖК «Genesis».

У 2015 році ДФС також відкривала справу за фактами заволодіння коштами інвесторів групою компаній «Укрбуд» в сумі 541 млн грн за період 2012-2014 рр.

Бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» донедавна був екс-нардеп Максим Микитась. У жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав «Укрбуд Девелопмент». Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь Польовий, а керівником залишається Олег Майборода.

Засновником Фінансової компанії «Житло-Капітал» є ТОВ «КТК-Груп», а керівником – Єгор Смілий.

З січня 2020 року засновниками ТОВ «Спецбуд-Плюс» є ТОВ «Кампело» (Київ), компанія «Каріатайд Іммоінвест ГМБХ» (Cariatide Immoinvest GMBH, Австрія), кінцевими власниками яких значаться відповідно Олександр Діну з Миколаївської області та Лео Цен з Австрії.

Засновником і керівником ТОВ «ІК «Укрбуд Інвест» з осені 2019 року є Ігор Кобізь з Кіровоградської області. До того співзасновником «Укрбуд Інвесту» було ТОВ «Укрбуд Девелопмент».