Таємний мільйонер: Як Дмитро Карцигін із «Батальйону Rolls-Royce» заробив сотні мільйонів через конвертаційний центр

Таємний мільйонер: Як Дмитро Карцигін із «Батальйону Rolls-Royce» заробив сотні мільйонів через конвертаційний центр

У 2024 році українці придбали тринадцять розкішних Rolls-Royce Spectre вартістю понад півмільйона доларів кожен. Серед власників опинився маловідомий бізнесмен з Дніпра — Дмитро Карцигін, якого помітили на цьому авто в Монако. Попри скромну офіційну звітність його компаній, стиль життя Карцигіна видає масштабні тіньові доходи.

Сліди конвертаційних схем

Карцигін володів кількома фірмами, ключовою з яких було ТОВ «Фірма Авілон». У 2017 році правоохоронці виявили, що компанія брала участь у масштабних схемах конвертації грошей через фіктивні фірми. Під прикриттям нібито купівлі товарів фірми переводили кошти у готівку, яку отримували замовники за відсоток від суми операції. Загалом у схемі брали участь 22 фіктивні компанії.

Газові та податкові махінації

Схеми Карцигіна використовували не лише колишні податківці, а й газові компанії Дніпра для привласнення коштів державних програм. У 2019 році суди видали кілька дозволів на доступ до документів його компаній, але подальшого розвитку справи не було.

Розкішне життя за кордоном

Після викриттів журналістів стало відомо про люксове життя родини Карцигіна. Його дружина Юлія демонструвала відпочинок у Куршевелі та інших елітних місцях світу. Після публікацій вона закрила свій профіль у соцмережах і змінила назву сторінки.

Висновок

Дмитро Карцигін — яскравий приклад того, як тіньові схеми дозволяють накопичувати багатство, уникаючи юридичних наслідків. Попри численні розслідування, подружжя Карцигіних і далі насолоджується розкішним життям у Монако.

🔈 Криптоафера на $2 млн: як Furmula стала пасткою для інвесторів

Web3-стартап Furmula, який обіцяв революцію в GameFi, виявився масштабною аферою. Співзасновник Андрій Дейнеко разом із Натаном Саакяном провернули схему, залишивши інвесторів із порожніми кишенями.

⚒️ Кличко «подарував» новий проєкт для орбіти Столара: виходи метро «Академмістечко» реконструюють під ТРЦ

Київська міська влада дала старт реконструкції виходів станції метро «Академмістечко» — під майбутній торгово-розважальний центр.

🚨 У Кривому Розі затримано членів ОЗУ «Фармазона» та «Інтелігента» 🚨

Співробітники Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області провели спецоперацію, під час якої було затримано двох чоловіків, які, за даними слідства, мають значний вплив у кримінальному середовищі міста. Затриманими є Олександр Квасов, відомий на прізвисько «Фармазон», та Дмитро Хроменок на прізвисько «Інтелігент».