Полиция проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА

Полиция проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА

У подчиненных мэра Киева Виталия Кличко сотрудники Голосеевской окружной прокуратуры и Департамента стратегических расследований Нацполии нагрянули с обысками. Следственные действия проводили в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации.

Все это связано с досудебными следственными действиями в рамках уголовного дела относительно капитального ремонта стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП «Спортивный комплекс».

По версии следователей, возможно ремонт был выполнен не совсем полностью и по завышенной стоимости. Поскольку убыток киевской общины составляет 700 тысяч грн.

Во время обыска силовики изъяли материалы по проводимым тендерам, а также финансово-хозяйственному сотрудничеству КП "Спортивный комплекс" с ЧП, который, скорее всего, является подрядчиком. По утверждению правоохранителей, материалы будут проверять специалисты.

Кроме того, в процессе обыска двум инженерам из техотдела предъявили подозрения по ч.5 ст.191, а также по ч.2 ст. 366 УК Украины в присвоении, растрате в больших объемах и служебная фальсификация. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре заявили, что намерены также вручить подозрение еще одному лицу - из подрядного предприятия.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.