ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP, підозрюваного у відмиванні російських грошей
Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало Ігоря Зотька, номінального власника онлайн-казино PIN-UP, якого підозрюють у причетності до відмивання російських грошей та фінансування збройної агресії проти України.
Що з’ясувало слідство
Зотько був номінальним власником компаній ФК "Єдиний простір" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", які отримали ліцензію для роботи онлайн-казино. Слідство встановило, що Зотько не мав законних джерел доходу для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу цих компаній. Крім того, доведено, що він тривалий час перебував на Кіпрі, де підтримував тісні зв’язки з громадянами російської федерації, які є фактичними власниками казино.
Російські зв’язки PIN-UP
Документально підтверджено, що діяльність онлайн-казино PIN-UP пов’язана із російським капіталом, а також з юридичними особами, які перебувають під санкціями в Україні. Зокрема, особи, пов’язані з роботою казино, ведуть господарську діяльність на території окупованих районів Луганської області, відомих як «лнр».
Отримані через цю діяльність доходи спрямовуються на фінансування російського оборонно-промислового комплексу, силового блоку та збройної агресії проти України. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення реальний власник казино — росіянин Дмитро Пунін — здійснював фінансування ветеранів так званої «сво».
Роль номінальних осіб
PIN-UP офіційно оформлене на дружину Дмитра Пуніна, громадянку України Марію Ілліну, яка виступала номінальним керівником казино. Ігор Зотько був номінальним власником активів, пов’язаних із цією мережею. За версією слідства, через юридичні маніпуляції ці особи забезпечували приховування реальних власників і джерел фінансування.
Повідомлення про підозру
ДБР повідомило про підозри:
- Реальним власникам онлайн-казино;
- Топменеджеру контролюючого органу;
- Директору компанії та власнику торгової марки PIN-UP.
Їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
ДБР продовжує слідчі дії та працює над блокуванням діяльності PIN-UP як в Україні, так і за кордоном, щоб запобігти фінансуванню російської агресії через нелегальні схеми.
